288 حالة مشتبه فيها استلمتها «هيئة مكافحة غسل الأموال» العام الماضي

| محمد راكان مصطفى

كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن استلامها 288 حالة مشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب «مساعدة» في العام الماضي.
وبينت الهيئة في تقريرها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن 80 بالمئة هي إبلاغات من شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية والتي بلغ عددها 178 إبلاغاً.
وأكد التقرير أن نسبة الإبلاغات المستلمة من المصارف بلغت 13 بالمئة وبعدد 29 ومن الجهات الإشرافية بنسبة 4 بالمئة بواقع 9 إبلاغات.
وكشف التقرير تقديم وحدة الشؤون القانونية 5 ادعاءات مباشرة أمام القضاء في العام الماضي وأن وزارة العدل طلبت تجميد 26 حساباً و27 آخر بناء على طلب وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن وحدة التحقق في الهيئة أجرت 82 مهمة ميدانية موزعة إلى 9 في المصارف و12 في شركات الصرافة و60 مهمة في شركات الحوالات وواحدة في شركات التأمين.